Sant Biznis Dijital Entènasyonal FiduLink® > Goumen kont blanchi lajan | AML Règleman

Règleman AML

Goumen kont labank LAJAN

Anti-blanchi lajan - AML Policy

Fidulink.com se operatè li yo atache pi gwo enpòtans nan batay kont blanchi lajan ak finansman teworis, tou de nan li ak nan kad pwojè yo ak lòt kreyasyon biznis ke li sipòte.

Fidulink.com antreprann fè egzèsis pwofesyon li yo ak objektivite konplè, onètete ak enpasyalite, pandan y ap asire primati a nan enterè yo nan konpayi an, nan kliyan yo ak nan entegrite nan nan mache a. Angajman sa a pou respekte estanda deontolojik ak etik solid pa sèlman gen entansyon asire konfòmite avèk lwa yo ak règleman ki nan fòs nan jiridiksyon yo divès kalite nan ki Fidulink.com opere, men tou, touche ak kenbe sou nan tèm long la, konfyans nan li yo kliyan, aksyonè, anplwaye ak patnè.

 

Konstitisyon Fidulink.com nan Konduit Pwofesyonèl ak Etik ("Konstitisyon an") pa vize bay lis konplè ak an detay tout règ yo nan bon konduit gouvène aktivite li yo ak sa yo ki nan anplwaye li yo nan divès peyi yo nan ki Fidulink.com opere. Olye de sa, objektif li se etabli sèten prensip k ap gide ak règleman gen entansyon asire ke anplwaye li yo gen yon vizyon komen nan estanda etik espesifik nan Fidulink.com e ke yo fè egzèsis pwofesyon yo an konfòmite avèk nòm sa yo. Li vize ranfòse kredibilite entèn ak ekstèn nan pwofesyonalis nan anplwaye Fidulink.com.

Tout anplwaye Fidulink.com (ki gen ladan moun k ap travay anba yon konplo detachman oswa detachman) yo dwe aplike règleman yo ak pwosedi nan Konstitisyon sa a skrupulezman ak san okenn presyon.pèfòmans chak jou nan devwa yo, ak tout responsablite, onètete ak dilijans.

Lajan blanchiman / Finansman teworis

Etandone nati aktivite Fidulink.com la, blanchi lajan ak finansman teworis poze risk espesifik ak siyifikatif nan yon pwen de vi legal ak pou antretyen repitasyon li yo. Konfòmite avèk lwa ak règleman anti-blanchi lajan nan fòs nan peyi kote Fidulink.com opere se nan enpòtans pli ekstrèm. Kòm yon rezilta Fidulink.com te devlope yon pwogram ki gen ladan:

  • pwosedi ak kontwòl entèn apwopriye (mezi dilijans);
  • yon pwogram fòmasyon lè anplwaye anplwaye yo ak kontinyèlman.

Mezi vijilans:

Konesans kliyan an (KYC - Konnen Kliyan ou) implique obligasyon nan idantifikasyon ak verifikasyon nan idantite a nan kliyan an kòm byen ke, si sa nesesè, pouvwa yo nan moun yo aji sou non nan lèt la, yo nan lòd yo. jwenn sètitid nan fè fas ak yon kliyan lejitim ak legal:

  • Nan ka a nan yon moun ki natirèl: pa prezantasyon an nan yon dokiman ofisyèl ki valab ki gen ladan foto li. Enfòmasyon yo dwe note ak kenbe yo se non an (yo) - ki gen ladan non jenn fi pou fanm marye, madanm, dat ak kote nesans moun nan (nasyonalite), osi byen ke nati a, dat ak kote nan pwoblèm epi dat validite dokiman an ak non ak kalite otorite oswa moun ki te bay dokiman an epi, lè sa aplikab, otantifye li;
  • Nan ka yon moun ki legal, pa kominikasyon an nan orijinal la oswa kopi nan nenpòt ki zak oswa enskri ofisyèl ki gen dat mwens pase twa mwa anyen non an, fòm legal la, adrès biwo a ki anrejistre. idantite sosyal ak idantite patnè yo ak lidè sosyal yo mansyone.

Anplis, enfòmasyon sa yo obligatwa tou:

  • adrès konplè (es)
  • nimewo telefòn ak / oswa GSM
  • imel (yo)
  • okipasyon (yo)
  • Idantite konplè nan Direktè a (yo)
  • Idantite konplè aksyonè a (yo) 
  • Idantite benefisyè ekonomik la (yo) 

Kòm byen ke dokiman sa yo:

    • Kopi paspò ki sètifye a
    • Prèv sètifye nan adrès konfime
    • Bank oswa kontab lèt referans
    • Li posib yon dezyèm dokiman idantifikasyon (dokiman idantite, lisans
      kondwi, pèmi rezidans).
    • Plan Biznis
    • Biznis modèl

Lis sa a pa konplè epi lòt enfòmasyon ka pran an kont, selon sikonstans yo.

Fidulink.com espere kliyan li yo bay enfòmasyon kòrèk ak monte-a-dat, ak enfòme yo pi vit ke posib nan nenpòt ki chanjman ki ka rive.

Mezi yo dwe aplike nan ka ta gen dout:

Nan evènman an nan yon sispèk nan blanchi lajan ak / oswa finansman teworis, oswa nan evènman an nan dout sou verasite a oswa enpòtans nan done yo idantifikasyon jwenn, Fidulink.com antreprann:

    • Pa antre nan yon relasyon biznis oswa pote soti nan nenpòt ki tranzaksyon
    • Pou mete yon fen nan relasyon biznis la, san yo pa bezwen jistifikasyon

 

Soti nan 01/10/2021 pwosesis verifikasyon an okòmansman te planifye pou tout kreyasyon nan konpayi oswa filiales pral ofri itilizatè li yo yon verifikasyon gratis ak elektwonik yo pral obligatwa pou direktè a (yo) ak actionnaire a (yo). Pwosesis kontwòl AML ak KYC yo itilize solisyon IDST (www.idst-world.com). 

 

Tradwi paj sa a?

OfflineSouple tann
Viv sipò
Sou entènèt!

Ajan sou entènèt

fidulink

DOKIMAN FIDULINK OBLIGATWA

Tanpri antre yon figi kontinye.
To VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Ajoute VAT
Retire VAT

Net kantite lajan (eksepte VAT)

Kantite lajan brit (ki gen ladan VAT)

Kalkil ki baze sou:

Domèn Disponibilite Tcheke

loading
Tanpri antre non domèn nouvo enstitisyon finansye w la
Tanpri verifye ke ou pa yon robo.

peman kat labank sou entènèt fidulink kreyasyon konpayi sou entènèt kreye fidulink konpayi sou entènèt

bitcoin
Bitcoin (b) $ 23,432.28 3.02%
Ethereum
Ethereom (ETH) $ 1,657.08 5.21%
arèt
Ancrage (USDT) $ 1.00 0.17%
usd-pyès monnen
USD pyès monnen (USDC) $ 1.00 0.02%
bnb
BNB (BNB) $ 292.14 5.17%
xrp
XRP (XRP) $ 0.373822 1.23%
binance-usd
Binans USD (BUSD) $ 1.00 0.02%
kardano
Cardano (ADA) $ 0.512074 3.80%
solaryom
Agoch (GFTCH) $ 39.37 2.21%
pwen polka
Pwen pwa (DOT) $ 8.15 4.09%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.067998 2.41%
chiba anfèr-
Shiba inu (shib) $ 0.000012 2.89%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.02%
pyeje-etè
Lido Staked Etè (STETH) $ 1,615.49 5.20%
lavalas-2
Lavalas (AVAX) $ 23.75 5.39%
matic-rezo
Poligòn (MATIC) $ 0.909085 5.70%
tron
TRON (TRX) $ 0.06897 0.70%
vlope-bitcoin
Vlope Bitcoin (WBTC) $ 23,375.26 2.66%
ethereom-klasik
Etheream klasik (ETC) $ 37.78 6.21%
Leo-siy
Leo Token (Leo) $ 5.00 0.07%
B OK
OKB (OKB) $ 18.17 3.66%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 58.96 3.18%
ftx-siy
FTX (FTT) $ 29.70 2.57%
uniswap
Uni swap (UNI) $ 8.62 8.61%
kripto-kom-chèn
Chronos (CRO) $ 0.152687 3.41%
chenn
Lyen chèn (LINK) $ 7.52 5.67%
tou pre
Pwochen Pwotokòl (Toupre) $ 4.37 4.66%
Cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.33 4.18%
gwan distribisyon
Gwan distribisyon (XLM) $ 0.116592 1.79%
monero
Monero $ 159.52 1.45%
bitcoin-lajan kach
Bitcoin Lajan Kach (BCH) $ 137.05 3.42%
algorand
Algorand (YON BAGAY) $ 0.333008 2.61%
Apecoin
APECOIN (APE) $ 7.34 15.39%
vechain
VeChain (VET) $ 0.029754 11.54%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 8.48 5.73%
entènèt-òdinatè
Entènèt Odinatè (ICP) $ 8.16 7.61%
koule
Koule (FLOW) $ 1.92 3.50%
chèn-2
Chèn (XCN) $ 0.088802 2.28%
desantraland
Desantral (MANA) $ 0.98876 3.63%
sandboks la
Sandbox la (SAND) $ 1.29 1.80%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.072783 1.15%
axie-enfinite
Axie Infini (AXS) $ 17.87 5.21%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.75 2.40%
fraz
Frax (FRAX) $ 1.00 0.08%
theta-siy
Rezo Theta (THETA) $ 1.41 0.44%
kantite-rezo
Kantite (QNT) $ 104.96 4.71%
fantom
AAVE (AAVE) $ 97.29 7.02%
elrond-erd-2
Elrond (EGLD) $ 57.62 4.97%
lido-dao
Lido DAO (LDO) $ 2.35 19.46%
EOS
EOS (EOS) $ 1.22 3.50%