WWW.FIDULINK.COM > Goumen kont blanchi lajan | AML Règleman

Règleman AML

Goumen kont labank LAJAN

Anti-blanchi lajan - AML Policy

Fidulink atache enpòtans ekstrèm nan batay kont blanchi lajan ak finansman nan teworis, tou de nan li ak nan pwojè yo li sipòte.

Fidulink angaje nan fè egzèsis biznis li objektivman, onètman e san patipri, asire primasi a nan enterè yo nan konpayi an, kliyan yo ak entegrite nan nan mache a. Angajman sa a estanda etik ak etik strik se pa sèlman gen entansyon asire konfòmite ak lwa yo ak règleman ki nan fòs nan jiridiksyon sa yo divès kalite kote Fidulink opere, men tou yo touche ak kenbe nan kouri long la. tèm konfyans nan kliyan li yo, aksyonè li yo, anplwaye li yo, ak patnè li yo.

Konstitisyon Fidulink nan Etik Pwofesyonèl ak Etik Pwofesyonèl ("Konstitisyon an") pa gen entansyon bay lis konplè ak an detay tout règleman yo nan konduit bon gouvène aktivite li yo ak sa yo ki nan anplwaye li yo nan divès peyi yo nan ki li opere. ki Fidulink pote sou biznis li yo. Objektif li se pito etabli sèten prensip gide ak règleman ki fèt asire ke anplwaye li yo gen yon konpreyansyon komen nan estanda etik Fidulink a ak yo ke yo pratike pwofesyon yo an konfòmite ak nòm sa yo. Li vize pou ranfòse kredibilite entèn ak ekstèn nan pwofesyonalis anplwaye Fidulink la.

Li espere ke tout anplwaye Fidulink (ki gen ladan moun k ap travay sou yon detachman oswa segman baz) ap aplike skrupulezman ak san okenn presyon règ yo ak pwosedi nan règleman sa a nan fè egzèsis la chak jou. devwa yo, nan tout responsablite, onètete ak dilijans.

Lajan blanchiman / Finansman teworis

Etandone nati biznis Fidulink la, blanchi lajan ak finansman teworis poze risk espesifik ak enpòtan ki soti nan yon pèspektiv legal ak antretyen nan repitasyon li yo. Konfòmite ak lwa anti-blanchi lajan ak règleman nan peyi yo ki nan Fidulink opere se nan enpòtans ekstrèm. Kòm yon rezilta, Fidulink te devlope yon pwogram ki gen ladan:

  • pwosedi ak kontwòl entèn apwopriye (mezi dilijans);
  • yon pwogram fòmasyon lè anplwaye anplwaye yo ak kontinyèlman.

Mezi vijilans:

Konesans kliyan an (KYC - Konnen Kliyan ou) implique obligasyon nan idantifikasyon ak verifikasyon nan idantite a nan kliyan an kòm byen ke, si sa nesesè, pouvwa yo nan moun yo aji sou non nan lèt la, yo nan lòd yo. jwenn sètitid nan fè fas ak yon kliyan lejitim ak legal:

  • Nan ka a nan yon moun ki natirèl: pa prezantasyon an nan yon dokiman ofisyèl ki valab ki gen ladan foto li. Enfòmasyon yo dwe note ak kenbe yo se non an (yo) - ki gen ladan non jenn fi pou fanm marye, madanm, dat ak kote nesans moun nan (nasyonalite), osi byen ke nati a, dat ak kote nan pwoblèm epi dat validite dokiman an ak non ak kalite otorite oswa moun ki te bay dokiman an epi, lè sa aplikab, otantifye li;
  • Nan ka yon moun ki legal, pa kominikasyon an nan orijinal la oswa kopi nan nenpòt ki zak oswa enskri ofisyèl ki gen dat mwens pase twa mwa anyen non an, fòm legal la, adrès biwo a ki anrejistre. idantite sosyal ak idantite patnè yo ak lidè sosyal yo mansyone.

Anplis, enfòmasyon sa yo obligatwa tou:

  • adrès konplè (es)
  • nimewo telefòn ak / oswa GSM
  • imel (yo)
  • okipasyon (yo)

Kòm byen ke dokiman sa yo:

    • Kopi paspò ki sètifye a
    • Prèv adrès
    • Kourikoulòm lan
    • Deklarasyon sou kont labank (yo)
    • Bank referans lèt
    • Petèt plis dokiman idantite (ID, pèmi pou ...
      kondwi, pèmi rezidans).

Lis sa a pa konplè epi lòt enfòmasyon ka pran an kont, selon sikonstans yo.

Fidulink espere kliyan li yo bay enfòmasyon ki kòrèk ak monte-a-dat ak enfòme ak san pèdi tan fè nenpòt ki chanjman ki ka rive.

Mezi yo dwe aplike nan ka ta gen dout:

Nan ka sispèk nan blanchi lajan ak / oswa finansman teworis, oswa nan ka ta gen dout sou verisite a oswa enpòtans nan done yo idantifikasyon jwenn, Fidulink antreprann:

    • Pa antre nan yon relasyon biznis oswa fè okenn tranzaksyon;
    • Mete yon fen nan relasyon biznis la, san yo pa bezwen an pou jistifikasyon.

 


 

SÈTIFIKASYON DOKIMAN >>>>>>>


 

  • Monako : +33 (0) 9 70 44 40 47
  • Angletè : +44 (0) 20 32 89 59 99
  • Estoni : + 372 602 7197
  • USA : + 1 302 803 5842
  • Meksik: + 52 55 8526 1059
  • Iland: + 353 1 437 8587
  • Singapore: + 65 3159 3490
  • Hong Kong: + 852 8199 0890
  • Kanada: +1 514 612 84 89
  • Brezil: + 55 61 4042 1508
  • Bèljik: +32 460 21 63 26
  • Grès: +30 21 1198 92 00
  • Lityani: + 370 661 02542
  • Liksanbou: +352 28 80 49 96

 

pataje sa a
Voye yon imèl
fèmen kurseur